Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки “транзитних” СГД. У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та передавалися посадовим особам реального сектору економіки за винятком 7-11% за конвертацію.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2014-2015 рік склав 250 млн. гривень, втрати бюджету становлять близько 50 млн. гривень.

Проведено 3 санкціоновані обшуки в офісах, а також у квартирах організаторів, де вилучено 17 печаток підприємств, 11 чекових книжок, комп’ютерну техніку та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.

Наразі тривають слідчі дії зі становлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.