Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із обігом понад 7,5 млн грн на Івано-Франківщині.
Про це повідомляє Станіславське ТБ з посиланням на прес-службу ДФС.
Так, конвертцентр було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності створили та зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків до бюджету. Правопорушники перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік, через розрахункові рахунки одного з комерційних банків станови понад 7,5 ммільйонів гривень,при цьому імовірні втрати бюджету становлять понад 1,2 мільйонів гривень.
Під час обшуку правоохоронці вилучили 2,3 тисяч доларів, 1,5 тисяч євро і 49 тисяч гривень готівкою, 7 печаток підприємств, ноутбук та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 ККУ.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
0
0 
0
0
0
0
0
